| Форум > Архив "О карьере" > Июнь 2006 года > Р/С в банке |
Р/С в банке
Была такая идея - открыть счет в банке на физ. лицо и туда переводить деньги за услуги. Будет ли эта информация конфидециальна. Или налоговые органы могут просеч, что кто-то получает доход не законно. Ведь нужно по сути зарегистрировать как ЧП или как там еще.
KERI © (07.06.2006 12:06)
Прямая ссылка
KERI © (07.06.2006 12:06)
Если поток нее большой и от одного лица, то можно сказать что это просто ваши родственники делают переводы денег, типа помощь...
Вишенка © (07.06.2006 12:06) Прямая ссылка
Вишенка © (07.06.2006 12:06) Прямая ссылка
Нет потоки будут большие. То есть информация о счетах для нологовой доступна? И я так понимаю, что может все это повлечь за собой какую-либо ответственность (уголов., администр.)
KERI © (07.06.2006 13:06) Прямая ссылка
KERI © (07.06.2006 13:06) Прямая ссылка
Я поняла... Суть в том, что если Вам на этот счет будет делать перечисления какое-нибудь одно и тоже физическое лицо, тогда это может быть выставлено как помощь... А если вот вы будите получать деньги регуляро от разных ЮЛ ... тогда налоговая в полне может заинтересоваться....
Вишенка © (07.06.2006 13:06) Прямая ссылка
Вишенка © (07.06.2006 13:06) Прямая ссылка
Спасибо огромное!
KERI © (07.06.2006 13:06) Прямая ссылка
KERI © (07.06.2006 13:06) Прямая ссылка
Дело даже сейчас уже не только в налоговой! теперь ЦБ ужесточил контроль за операциями по обналичиванию ден.ср-в. Как только деньги придут к вам на р/сч и как только вы их снимите с него, сотрудники банка тут же сообщают эту информацию в компетентные органы в лице центробанка (причем сообщают вас неуведомляя, согласно Федеральному закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тероризма), а уже центробанк решает куда направить инфу по вашему снятию нала. Так что сейчас крайне сложно придумать схему "черного" нала, а если возьмут за жабры....
Silk Heart © (07.06.2006 14:06) Прямая ссылка
Silk Heart © (07.06.2006 14:06) Прямая ссылка
Да вы что,это уже даже не новая афера,открывать на каких-нить неразумных физических лиц в банке счет, обналичивать огромные суммы,платить маленький процент этим физ.лицам и смываться.А контроль за движением таких средств еще никто не отменял.
Faby © (07.06.2006 14:06) Прямая ссылка
Faby © (07.06.2006 14:06) Прямая ссылка
просто физ.лицо (не ИП) не может оказывать услуги фирме-не прокатит
Сияние © (09.06.2006 16:06) Прямая ссылка
Сияние © (09.06.2006 16:06) Прямая ссылка
