| Форум > Архив "Школа жён" > Ноябрь 2004 года > "отмывание" денег |
"отмывание" денег
Девы, а расскажите мне, глупой, как это просиходит?? Мне просто иногда не понятно - где смысл, когда нечестно полученные деньги куда-то вкладывают и типа "отмыли". А разве не логичен вопрос - а откуда взяли то, что вложили? Вообщем, чего-то запуталась.
Объясните?
З.Ы. Ничего "отмывать" не собираюсь, просто для информации =)
Snikersy © (18.11.2004 14:11)
Прямая ссылка
гы ))))))))))))))) отмывать обычно имеют ввиду либо:
1. не платить налоги
2. деньги, заработанные налом на черных делах надо обезличить о облагородить опять же без налогов ))))
sak © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
вот и вкладывают часто в такие, где трудно проверить )))) например, казино )))
sak © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
а ты что вдруг заинтересовалась?:)))) это компания в юрисдикции с минимальным или нулевым налогообложением для компаний, не ведущих дейтельность на территории этой страны
Kedicik © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
ну, на проституции, например, заработал сутенер ))
sak © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
спроси Абрамовича
Kedicik © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Ой, Маришкин, работы оч. много, редко выхожу на форум, чаще после 18, поэтому уж ни с кем не пообщаешься) В целом - все нормуль: семья в порядке, на работе - отлично, учеба - после НГ получаю диплом, хожу иногда на спорт. А, сейчас жду с нетерпением нового загранпаспорта, оч. хоцца на НГ каникулах поехать отдохнуть куда-нить))
Как твои делишки?
Dolce Vita © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
сникерсик, не вникай ты во все это )))) оффшор - это фирма или банк в зоне, где не надо платить налоги ))
sak © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Snikersy © (18.11.2004 14:11)
от конкретной ситуевины зависит))))
Проказница © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Проказница © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
ну вот например, нечестные деньги куда-то вкладывают. и что?
Snikersy © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Snikersy © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
не. это не есть отмывание. это просто использовнаие денег с неясным источником происхождения6)))
Kedicik © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Kedicik © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Ну я так понимаю, что есть некоторые покупки, на которые не требуется объяснение источников дохода. Допустим, квартиры. И можно наверное вложить хоть миллион и никто не спросит где взял. А потом продать можно, когда подорожает. Чё-то я тоже какая-то тёмная :)
Кулёма © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Кулёма © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
вот и я темная =)))) но очень интеерсно =)
Snikersy © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Snikersy © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Ну вот строится магазин. Реально там два с половиной посетителя в год. А по бумагам прибыль показывают как огромную - т.е. как прибыль магазина показывают прибыль теневого бизнеса.
Наташа К. © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Наташа К. © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
логично =)))
Snikersy © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Snikersy © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
иностарнцу невозможно в Штатах, например, купить дом за пару миллионов и не преддъявлять документы о происхождении этих финансов,
Kedicik © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Kedicik © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
В России можно всё:) У нас как раз сейчас один мужик запросил портфель строящихся квартир для инвестиций на лимон. Потом продаст - выгода будет.
Кулёма © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Кулёма © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
ну я про Запад говорю
Kedicik © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Kedicik © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
а кому возможно? и как это узнать - что мне возможно сделать без объяснения суммы, а что - невозможно сделать без объяснения происхождения денег?
Snikersy © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Snikersy © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
в РФ могут спросить при покупке
Янка © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Янка © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
гы ))))))))))))))) отмывать обычно имеют ввиду либо:
1. не платить налоги
2. деньги, заработанные налом на черных делах надо обезличить о облагородить опять же без налогов ))))
sak © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
ну хорошо, а когда их обезличивают, то как???
Snikersy © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Snikersy © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
ну, заработала ты деньги на торговле оружием - смысл денег в том, чтоб они работали дальше и приносили тебе деньги, а вложить такие деньги невозможно, поэтому их запускают во всякие легальные предприятия, они там не зарабатываются, а просто оттуда “выходят”
sak © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
sak © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
ну так а разве не спрашивают - откуда эти деньги, когда ты в легальное вкладываешь???
Snikersy © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Snikersy © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
вот и вкладывают часто в такие, где трудно проверить )))) например, казино )))
sak © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
если, например, проходят сделки по продаже оружия и наркотиков, а потмо прокручиваются через схемы, где они становятся легальными - это отмывание
неуплата налогов к этому не относится, это другая категория финансовых нарушений, но ходит это часто близко
Kedicik © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Kedicik © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
ну, тут деление условное, но все отмывание связанно с неуплатой налогов - деньги по легальным сделкам, укрытые на оффшорах тоже именно “отмываются”
sak © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
sak © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
а шо такое офшор? =)
Snikersy © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Snikersy © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
а ты что вдруг заинтересовалась?:)))) это компания в юрисдикции с минимальным или нулевым налогообложением для компаний, не ведущих дейтельность на территории этой страны
Kedicik © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
ну вот интересно мне =)
просто часто по телеку слышу это, а сама не могу понять схемы =)))) как говорится, чтобы продать что-то ненужное, надо для начала купить что-то ненужное =) ну так всё равно же деньги откуда-то беруться и в любой ситуации вопрос - откуда? уместен.
Snikersy © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Snikersy © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
ну, на проституции, например, заработал сутенер ))
sak © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
спроси Абрамовича
Kedicik © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
кто отмывает деньги старается разбить, Сник, большую сумму на менее заметные части (чтоб не привлекать внимание), эти маленькие части переводятся на банковский счет или покупаются ценные бумаги и ...в общем это некая схема состоящая из нескольких этапов, чтобы замаскировать переводы денег под видом платежей за товары или услуги.
Приветики Сник!
Dolce Vita © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Dolce Vita © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
привет =)
давно тебя не читала!!!
что нового?
Snikersy © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Snikersy © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Ой, Маришкин, работы оч. много, редко выхожу на форум, чаще после 18, поэтому уж ни с кем не пообщаешься) В целом - все нормуль: семья в порядке, на работе - отлично, учеба - после НГ получаю диплом, хожу иногда на спорт. А, сейчас жду с нетерпением нового загранпаспорта, оч. хоцца на НГ каникулах поехать отдохнуть куда-нить))
Как твои делишки?
Dolce Vita © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
сникерсик, не вникай ты во все это )))) оффшор - это фирма или банк в зоне, где не надо платить налоги ))
sak © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
и чё с ним делают?????
Snikersy © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Snikersy © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
с кем? деньги за липовые поставки контракты туда переводят и налоги не платят например
sak © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
sak © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
туда деньги переводят, чтоб налоги не платить и не отчитыватся перед родным государством за эти деньги
Янка © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Янка © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
на Западе использование офшоров не является преступлением:) as long as вообще какие-то налоги платятся, то налоговые службы лояльно относятся к их использованию, и все схемы давно известны
Kedicik © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Kedicik © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
у нас использование офшоров это преступление.
Келен © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Келен © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
я же говорю именно об укрытых деньгах, а не официально идущих по схеме. И они тоже отмываются
sak © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
sak © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
тут тонкая грань очень, имхо
Kedicik © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Kedicik © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
ага
sak © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
sak © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
прокручиваются, это значит - во что-то влкадываются и прибыль от этого вложения - уже легальная, правильно? А разве вопрос со стороны налогивиков про то, _откуда_ вложенные деньги не логичен?
Snikersy © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Snikersy © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
логичен. но могут быть липовые контракты и т.п., разное
Kedicik © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Kedicik © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
ааа...как сложно, не понимаю.....
Snikersy © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Snikersy © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
вот я продаю что-то и с дохода от продажи должна платить налог на прибыль,
а я возьму и куплю что-нибудь по подложному договору в обнальной фирме однодневке и вроде ка нет у меня прибыли.
а обнальщики мне их налом в карман за долю малую ))))
!и © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
!и © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
уэе понятнее =)
Snikersy © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
Snikersy © (18.11.2004 14:11) Прямая ссылка
