Подозреваемый в хищении миллиарда

муж певицы Жасмин победил на выборах мэра молдавского города Оргеев По данным ЦИК, Илан Шор набрал 61,97% голосов избирателей. Идущий следом кандидат - лишь 12,47%. "Это победа каждого оргеевца!" - написал Шор в Facebook. Оргеев считается третьим по значимости городом в Молдавии. Здесь живет 35 тысяч жителей. Местный футбольный клуб "Милсами", которым владеет предприниматель, в 2015 году впервые стал чемпионом страны, отмечает "Комсомольская правда". Шор является одним из самых состоятельных людей в Молдавии, он женат на российской певице Жасмин. Его отец накопил большую часть семейного состояния, открыв на территории Республики Молдова первые магазины Duty Free В начале мая Шор был задержан в Молдавии по подозрению в мошенничестве, в рамках которого были похищены более одного миллиарда долларов из трех банков, и помещен под домашний арест сроком на 30 дней. По данным следствия, Шор со своими компаньонами работал в 2012 году над тем, чтобы купить контрольный пакет акций трех банков Молдовы (Banca de Economii, Banca Socialа и Unibank), а затем увеличил ликвидность банков посредством ряда сделок с иностранными лицами. Впоследствии три банка предоставили кредиты компаниям Шора на суммы в миллионы долларов Аналитики выяснили, что с 2012 по 2014 год в трех банках менялись акционеры, в _итоге_ _собственность_ _банков_ _оказалась_ _в_ _руках_ _"ряда_ _физических_ _лиц"._ Похищенные средства в виде кредитов были конвертированы подозреваемыми в доллары и евро, а затем большая часть средств была переведена на счета офшорных фирм Британии и Гонконга, а другая часть оказалась на банковских счетах иностранных граждан в Латвии. По данным детективов, важные отчеты банков были уничтожены.
маленькая разбойница © (15.06.2015 10:06)

Оцените автора материала.

0.00 из 5.

Прямая ссылка

---