| Форум > Архив "О карьере" > Сентябрь 2004 года > Вопрос финансистам и бухгалтерам |
Вопрос финансистам и бухгалтерам
Надо помочь своему другу. Ему на счет организации перечисляются деньги. Задача обезналичить их.
Проблемы: Организация - это филиал, который ежемесячно отчитывается по всем операциям головному. Оно же предоставляет все запчасти для продажи и услуг.
Варианты:
1. Можно сделать липовую накладную по поступлению запчастей от другого поставщика и оформить липовую реализацию. Снять деньги в погашение аванса, в котором были приобретены эти запчасти. Но встает вопрос, что необходимо оставить часть денег на счете в качестве прибыли и проблемы с налоговой при проверке.
2. Можно ли просто перевести на счет организации личные деньги физ. лица и потом их также просто снять?
Больше вариантов нет.
Буду очень благодарна если кто-нибудь откликнется.
Вишенка © (22.09.2004 14:09)
Прямая ссылка
Во- первых, что нужно сделать... обналичить или наоборот отмыть? :))
Если все-таки обналичить...
В принципе - второй вариант возможен. Но в платеже должно быть четко обозначено, что это перечисление доходов от другого юридического лица, по которым сделаны все необходимые начисления, удержан налог и т.д.
А если это просто откат, который партнер вашего "друга" включил себе (допустим) в затраты... то здесь сложнее.
Во-первых, это заметят ревизоры из головного офиса(или аудиторы), так как, если они имеют мозги и сумма хоть сколько нибудь материальная, они не пропустят операцию по выплате дохода физику минуя "платежную ведомость".
Ленчик © (22.09.2004 15:09) Прямая ссылка
Вишенка © (22.09.2004 14:09)
Действительно интересный вопрос :-) На мой скромный взгляд, ваш друг, как говоритс, попал на эти деньги. Почитаю, что скажут другие финансисты :)
Et © (22.09.2004 15:09) Прямая ссылка
Et © (22.09.2004 15:09) Прямая ссылка
Во- первых, что нужно сделать... обналичить или наоборот отмыть? :))
Если все-таки обналичить...
В принципе - второй вариант возможен. Но в платеже должно быть четко обозначено, что это перечисление доходов от другого юридического лица, по которым сделаны все необходимые начисления, удержан налог и т.д.
А если это просто откат, который партнер вашего "друга" включил себе (допустим) в затраты... то здесь сложнее.
Во-первых, это заметят ревизоры из головного офиса(или аудиторы), так как, если они имеют мозги и сумма хоть сколько нибудь материальная, они не пропустят операцию по выплате дохода физику минуя "платежную ведомость".
Ленчик © (22.09.2004 15:09) Прямая ссылка
А может юридическое лицо вот так вот запросто перечислять деньги физическому, причем на счет организации? это ведь в любом случае должно быть включено в затраты у партнера друга
Et © (22.09.2004 15:09) Прямая ссылка
Et © (22.09.2004 15:09) Прямая ссылка
Да, я тоже тут обдумала все и посоветовала ему не втягиваться в эту ситуацию. Если бы он сам был распорядителем счета, можно было бы придумать еще чего-нибудь, а так объяснять за что поступили деньги и самое интересное куда делись...
Мне просто самой даже стало интересно. Сейчас ведь ввели единый гос. реестр всех предприятий и думаю "старые" схемы с "однодневками" уже не работают. Какими сейчас схемами пользуются?
Вишенка © (22.09.2004 15:09) Прямая ссылка
Вишенка © (22.09.2004 15:09) Прямая ссылка
а есть вариант перечислить деньги в левую фирму? по письму, типа "За ООО "Такое-то" по договору"?
заплатить небольшой процент за обнал и все?
!и © (22.09.2004 16:09) Прямая ссылка
!и © (22.09.2004 16:09) Прямая ссылка
Для этого надо втянуть еще какую-нибудь другую организацию, а список партнеров и клиентов очень узкий.
Вишенка © (23.09.2004 08:09) Прямая ссылка
Вишенка © (23.09.2004 08:09) Прямая ссылка
Могу еще более бредовый вариант, но все же. Отправить деньги как бы обратно, но по письму на другие реквизиты
Elle © (22.09.2004 16:09) Прямая ссылка
Elle © (22.09.2004 16:09) Прямая ссылка
Да я тоже думала о таком варианте, но думаю проверку этот факт не пройдет..
Вишенка © (23.09.2004 08:09) Прямая ссылка
Вишенка © (23.09.2004 08:09) Прямая ссылка
Если все документы будут, то пройдет нормально
Elle © (23.09.2004 09:09) Прямая ссылка
Elle © (23.09.2004 09:09) Прямая ссылка
Неа. Проблема в том, что должна остаться прибыль, которую надо будет перечислить в головное, а ее по определению быть не может, потому что деньги надо снять со счета все! К тому же, головное очень сильно удивится почему филиал сменил поставщика.В общем много разных подводных камней, к сожалению. Если бы у филиала было бы больше свободы, можно было бы грохнуть какие-нибудь расходы, а они в филиале практически все согласовываются в головном. Отсюда - выхода нет :(
Вишенка © (23.09.2004 11:09) Прямая ссылка
Вишенка © (23.09.2004 11:09) Прямая ссылка
А здесь нет реализации, здесь возврат ошибочно еречисленных средст только по письму контрагента на другие реквизиты
Elle © (23.09.2004 11:09) Прямая ссылка
Elle © (23.09.2004 11:09) Прямая ссылка
Я поняла, но фишка в том, что еще нужны от него документы. Если бы простое перечисление, тогда без вопросов.
Вишенка © (23.09.2004 12:09) Прямая ссылка
Вишенка © (23.09.2004 12:09) Прямая ссылка
Без документов не знаю тогда, но это на мой взгляд единственный выход для вас
Elle © (23.09.2004 12:09) Прямая ссылка
Elle © (23.09.2004 12:09) Прямая ссылка
Всем большое спасибо за помощь!!!
Вишенка © (23.09.2004 08:09) Прямая ссылка
Вишенка © (23.09.2004 08:09) Прямая ссылка
